【猫眼深研】比特币的四大瓶颈

让我们看看比特币。 2017年1月1日，1比特币的价格约为947.00美元，2017年12月31日收于约12,952.00美元，涨幅达1367%。 在某些交易所，它在 12 月中旬达到近 20,000.00 美元的峰值。 比特币的价格与加密货币的支付用途有什么关系？ 虽然比特币投资者的数量呈指数增长，但用例多样化和主要采用尚未发生。 有些人当然可以正确使用比特币，但主要问题仍然存在：购买商品非常困难。 那么，在大多数发达国家呢？

有趣的是，当人们在日常生活中使用比特币时，这个问题似乎就消失了。 在委内瑞拉，尽管目前费用较高，但大多数人还是选择使用比特币，而不是依靠无法保持玻利瓦尔稳定的腐败政府控制的高度膨胀的货币。 真正的革命就是这样发生的：虽然许多人将比特币用作价值储存，但其他人开始将其用作支付手段。

为什么价格是瓶颈？

由于价格，大多数人开始关注比特币。 所以他们这样想：“我希望我早点听说这个比特币。 我现在不能投资，太贵了”。 更不用说比特币的终极困境：如果我今天花比特币，它不会影响未来的收益吗？

让我们适当地讨论房间里明显的“大象”。

是的，价格。 我们回到了起点。 比特币的价格让人们渴望参与，同时也让人们望而却步。 这是一把双刃剑。 价格绝对是第一瓶颈。

它越高，人们获利就越多，从而使区块链保持活力。 但另一方面，更多恐惧的人加入了。 原因令人难以置信：人们买不起比特币。 他们怎么样？比特币的价格非常高。

集体的人类思想是一件美丽的事情。 它忽略了比特币（和大多数加密货币）最明显的特征：它可以像任何其他货币一样被分割。 您可以购买少于 1 个比特币。 但是还没有真正实现的人数是巨大的。 这根本不是他们的错； 当您第一次听说比特币时，它并不那么容易理解。

价格越高，就越难做出简单的决定：是否在任何给定时间点入场。 这是每个人真正的恐惧。 过山车长这样：

图片来源

比特币的价格会遭受同样的命运吗？

好吧，只要人们继续使用比特币，我认为同样的命运就不会发生。 如果金钱只是一种语言，也许有一天我们不再需要“说话”了。 至少在我们的社区、城市，甚至我们的国家。 如果这个时候到来，比特币的价格就会变成比特币。 看起来我们还很遥远，但也许我们都正遭受着一种新的深度感知疾病的折磨，这种疾病使我们无法准确衡量比特币的影响。 这不是郁金香泡沫，也不是互联网崩溃。 这完全是另一回事。

价格确实阻止了许多人进入加密货币市场。 但是当人们开始思考过去时，他们会看到：

无需中央机构即可存储、跟踪和交换自己的资金的能力；

使用您的资金时保持匿名的能力；

拥有您的数据并因共享数据而获得补偿的能力；

透明账本的权利并不真正属于整个用户网络。 只需下载区块链即可。

法治、货币政策制定者和财政政策制定者必须适应分散的组织方式。 因为你猜怎么着？

“我们不需要许可。我们忘记了请求”。

第 2 部分：交换瓶颈

你如何购买比特币？

前往 conify、coinbase 或 gdax 等交易所，注册个人资料，通过 KYC（通过验证您的身份）并将您的信用卡或银行账户链接到它。 由于有如此多的人通过简短的垃圾邮件进入加密货币市场，其中一些交易所无法处理大量请求。 所以发生了什么事？ 个人资料验证、资金转账、比特币存款和取款方面的严重延迟。 从某种意义上说，人们无法实际购买比特币似乎是加密货币的一个普遍问题：你如何用法定货币兑换加密货币。 而且情况只会变得更糟：当您将比特币换成山寨币时，会发生完全相同的事情。 由于大多数加密货币交易所（例如 bittrex、bitfinex 或 binary）不接受新的用户配置文件注册。

在不久的将来我们可以期待什么？ 它变得更容易了吗？

最终是的，但不要认为它会充满乐趣和游戏。 直到现在，我们仍然可以通过银行转账和信用卡支付的方式购买比特币。 我相信随着新法规的出台，这最终会变得越来越困难（KYC 和比特币禁令只是开始）。

截图来源@alao/binance-not-accepting-new-users

这个怎么样？

再一次，我不确定。 许多技术发展最终可能会促进法币与法币之间的支付和加密货币交易。 潜在的解决方案是：

虽然这很有帮助，但它如何解决第二个瓶颈：将比特币交易为法定货币？ 目前主流的 DEX 都没有这个能力。 还有其他选择吗？

购买加密货币还为时过早。 人们已经进入市场，但还不足以让货币采用发生巨大变化。 在可扩展性讨论（当前比特币的热门话题）期间，我将讨论闪电网络、SegWit 和其他简化比特币支付和激励使用的功能。

现状

我对未来监管的宏观看法是：

如果比特币被禁止或难以获得，拥有比特币的人会在这些交易所出售它，因为它们可以提高价格。 人们会因为高利润而有动力进入市场。 所以这不会真正起作用。 （是的，即使它是非法的）

如果不禁止比特币，人们会因为价格和货币的性质而进入市场。

交易所目前是瓶颈，但不是主要交易所； 对于大多数技术来说，这是中心化的初始阶段。接受比特币只会涨价的假设

货源依然有限，

更多人加入，

社区和媒体炒作仍在继续

并实现了预期的新功能，

我敢问以下问题：

我相信总有一天货币会脱离中央当局。 只要我们有分布式的价值传播方式和分布式存储共识的方式，我个人认为合适的法定货币剩下的唯一目的就是兑换成加密货币。 不多也不少。

第 3 部分：成本瓶颈

就像价格一样，交易费用很容易吓跑人们进入加密货币市场，或者在最坏的情况下，使用比特币。 即使您只是投资，不需要每天使用加密货币，您是否仍然需要支付几分钱或大量交易费用？ 这并不容易。

如果我们看到比特币会发生什么，它将很快不再受到商家和将其用作货币的人的支持。 查看下表以了解原因。

数据源

交易费用的指数级增长确实是一个瓶颈。 由于不同的因素，其他加密货币并没有遭受同样的命运。 但我相信最重要的是，与比特币相比，它们的用户数量较少。

这是为什么？

您还记得 CryptoKitties 热潮期间以太坊网络发生了什么事吗？

如果您看不到网络拥塞和交易费用之间的关系，那也没关系，尽管它们密切相关（例如 Luke 和 Leia）。 在 CryptoKitties 热潮期间，由于人们使用以太坊作为货币来购买可爱的虚拟小猫，网络变得非常缓慢和拥挤。 因此，如果您确实需要付款、转账、投资 ICO（无论是什么），及时处理您的交易的唯一方法就是支付高额交易费用！

在比特币中，我们可以很容易地检查交易费用与未确认交易数量之间是否存在相关性。 这可以告诉我们一个显而易见的事实：如果有更多的交易等待批准，费用就会增加。 我们可以简单的看下面的mempool交易数量，基本上就是等待审批的交易数量。 数据来源：当内存池增加时，交易费用会增加。 显然，如果比特币价格上涨，交易费用的整体价格也会上涨。 您可以轻松比较这两个图表并亲自查看。 我们稍后会讨论可扩展性，我向你保证，但现在让我们快速分析一下交易和矿工行为。

我们可以从中学到什么？

虽然验证者（矿工）的动机是对每个区块收取尽可能高的交易费用，但用户（使用比特币进行交易的人）却恰恰相反。 如果它不平衡，人们就会走开并将比特币转换为另一种加密货币或法定货币。 如果交易费用太低，那么想要加入网络的矿工就会减少谷歌余额怎么买比特币，交易获得批准所需的时间也会更长。

- 为了争论，我没有考虑难度算法在这种情况下扮演的重要角色。 这里要理解的关键是，难度调整算法决定了矿工解决一个问题的难度。 因此，该算法在矿工（或全节点）较少的情况下更容易，而在矿工较多的情况下更难。

如果你在交易所持有比特币，你可以简单地将它换成另一种硬币，仅此而已。 但是，如果您将比特币锁定在您的个人钱包中（秘密且安全地持有）并且您想要出售您的比特币，您无论如何都将支付高额交易费用，因为您必须将您的比特币从您的个人钱包中取出并发送到交易所钱包. 无论如何，都无法避免支付交易费用。

所以……只能相信交易手续费会更低？

降低交易费用有不同的结果。 有些是：

a) 更多的矿工加入网络，增加了验证哈希值所需的计算机能力。 这反过来又降低了交易费用，因为解决每个区块所需的计算机能力更少。 开采区块的能力越来越去中心化。

b) 加入网络的用户数量没有激增（笑）。

c) 矿工数量不会呈指数级减少。

d) 雷电网络已实施（进行中）。

e) Segwit 被大量采用。

f) 创建了一种不同类型的验证系统（如 PoS），这在不久的将来似乎不太可能。

g) 块增加（这也是一个很好的短期解决方案）

交易费用是一种激励机制，我相信比特币观点（甚至未来的头寸）总是需要费用才能正常运作。 这也让用户能够决定他们需要多快的交易速度。

在一天结束时，加密货币持有者可能会转而使用另一种货币，并使用比特币。 但你真的看到这种情况发生了吗？

第四部分也是最后一部分将深入探讨社区认为对比特币和区块链最具挑战性的努力。

可扩展性：第四个瓶颈

目前关于比特币的讨论主要是关于（a）如何扩展区块链，（b）如何使块更小，以及（c）如何使交易更快。 这其实是社区内专家争论最多的问题。 我自己的观点将可扩展性改进分为 3 类：

在我们深入探讨每一点之前，首先有必要了解网络的工作和交互方式。 这绝对是一个相当复杂的话题（我不是专家），需要不断的货币化和测试。 我们真正需要关注的是试图了解区块链开发人员和比特币社区成员如何在不影响安全性和弹性的情况下改进网络以使其更快。

创新如何在区块链层面发生？

区块链是一个哑网络，很像大多数分布式账本。 这意味着创新发生在边缘（因此在用户级别），而不是在中心（通常由“拥有”网络的公司驱动）。

想想脸书。 如果您是一名开发人员，并且认为他们的代码有一个很好的改进，可以加快用户之间的交流，您可以将其作为改进建议提交吗？ 也许吧，但网络所有者 Facebook 接受的几率非常有限。 另一方面，如果 Facebook 只是一个哑网络，意味着用户可以提交更新谷歌余额怎么买比特币，整个社区将就如何实施它达成一致（如 BIP）。 把握这种差异是最重要的，因为我在下面提到的所有可扩展性解决方案都遵循第二种开源方法：

增加块大小（BCH）；

删除交易数据（Segwit）；

接受链下层解决方案（LN）。

解决方案 A：增加区块链的块大小

这个提议可能是自比特币诞生以来最受关注的提议。 这似乎是显而易见的，原因如下：增加交易输出的最快方法是增加区块大小。 这意味着每个块将包含更多交易。 例如，这是比特币现金 (BCH) 所采用的方法。

好处：随着块大小的增加，每个块将包含更多交易，增加吞吐量，这意味着更快的处理。

从长远来看，费用也可能会增加，因为矿工需要额外的激励来生产每个区块。 现在想象一下他们可以假设多高：

解决方案 B：删除交易数据

如果你不能把穆罕默德带到山上，你就把山带到穆罕默德面前。

这正是解决方案所做的：隔离见证（或 SegWit）所做的不是像前面解释的那样增加块大小，而是从每个块中取出交易数据信息，这意味着每个块将适合更大的块大小。 更多的事务，因为每个事务的数据更少。

简单吧？

本质上，新的存储空间是在比特币的块中创建的，它不受 1MB 大小限制的限制，而是受到单独的 0.7MB 限制，因为见证数据或有关输入和输出的交易信息被移动到这个新块。 储存空间。

矿工支持隔离见证吗？

如您所见，大多数人还没有采用 Segwit，因为它是一项相当新的技术，而且 SegWit2x 团队面临着许多问题。

我个人同意 Andrea 对此事的看法，因为很明显，实施隔离见证是一个必要的步骤，至少对于闪电网络的实施而言。 这里有一个非常好的成本/收益分析。

方案C：接受链下层方案

Linghting Network（或 LN）被视为比特币的圣杯。 LN 包含一个链下分类账，这意味着交易可以在对等点之间发送，而不是在区块链本身上，而是在第二个链下层上。

就是这样：地址之间的结算在区块链上得到更新，而交易的其余部分则留在 LN 层上。

是的，但它被广泛采用了吗？

虽然 LN 仍仅在测试网上，但一些喜欢冒险的人已经开始使用它来进行精彩的支付。

很多人认为比特币的问题将通过 SegWit 和 Lightning 得到解决，但我对此表示怀疑。 并不是说我认为这两种技术都不会改善比特币的交易时间。 但仅凭它们还不足以让比特币到达我们需要的地方（接近 visa 和 paypal 交易时间）。

为什么你认为 Segwit 和 LN 不能解决比特币的可扩展性问题？

对于初学者来说，现在谈论大规模采用还为时过早。 例如，SegWit 自 2017 年 8 月开始实施，但尚未在全球范围内采用。 对于 LN，问题有点不同，因为技术本身可能无法按预期工作。

更重要的是，我们能从历史中学到什么？

互联网无法扩展，因为内部网对于照片来说太慢了； 在那之后，互联网无法扩展，因为内部网对于视频文件来说太慢了； 最后，互联网无法扩展，因为基础设施无法支持处理全球数百万人需要的大量数据。

猜猜发生了什么？

结论：可扩展性问题并不是真正的问题。 通过牺牲区块链的分布式特性，比特币可以扩展，尽管这违背了它的目的。

下次你考虑投资即将推出的比特币杀手级应用时，问问自己：

你能找出类似于比特币但没有相同可扩展性问题的加密货币吗？

耐心一点。 使用武力。 思考。

结尾。