投资集团为什么赚钱？诈骗团伙“吸金”套路多

为什么这个投资集团除了她以外都在赚钱？ 浙江象山：起诉20人利用虚假交易平台实施诈骗团伙

“比特中国”是中国第一家比特币交易平台，于2017年9月停止交易。“比特中国”与此仅一字之差，自称是现货交易平台比特币投资项目微信群，涵盖黄金、黄金等10类投资项目，白银、英镑和比特币。 但实际上，它不仅是山寨名称，本质上还是诈骗团伙的“吸金池”。 该平台不是真正的交易平台，与市场不符。 可以通过设置后台盈亏比例，人工控制盈亏来进行欺诈。 该团伙通过微信、QQ群等方式向受害人提供虚假盈利报表，冒充分析师指导，引诱受害人到“比特中国”平台充值投资。 近日，浙江省象山县检察院以涉嫌诈骗罪对林某等20名犯罪嫌疑人提起公诉。

组建诈骗团队，搭建交易平台

2017年10月，林、吴、程、黄三人共同策划现货交易业务，决定由林提供场地和设备，吴、程、黄入股，各自招募业务员，开发客户，做生意，利润与林平分50-50。

分工明确后比特币投资项目微信群，林某找到做微交易平台的工程师李某，承诺每月向其支付1000元的平台维护费，以及客户投资资金的1%作为收益费。 随后，李某按要求做了一个具有“风险控制”功能（可以控制买家输赢）的现货交易平台“比特中国”，并提供支付宝和微信作为客户充值的渠道。 至此，一个诈骗团伙已经初步形成。

平台成立后，股东吴、程、黄等人利用林某购买的客户个人信息，通过电话、微信等方式联系客户，宣传“比特中国”平台，同时指导业务员进入股票、现货等、期货、外汇等投资群，关注投资失败的客户，然后将这些人拉到公司QQ群或微信群，吹嘘公司实力，声称分析师水平高，投资平台可以保证85%甚至90%以上的利润率。

业务员为了取得客户的信任，经常用小号冒充客户在群里聊天，发布虚假盈利截图，以示投资赚钱。 客户兴奋后，注册并进入平台，即可投入资金进行交易。

一步步勾引客户，最终锁定资金

2018年1月，林女士接到一个陌生人的电话，问她是否有兴趣投资微交易平台。 林女士回答说之前接触过，后来亏了钱就不做了。 对方一听，就鼓励林女士再试一次，投资“比特中国”平台保证不亏本。 林女士认为自己没有多少钱可以投资，可以先试一试。

林女士根据对方推荐下载了“比特中国”平台，完成注册并充值500元。 根据对方的指导，林女士小额投资了几个项目，大部分都赚到了钱。 随后，林女士又充值了5000元，继续与对方进行投资。 这一次，她全部做到了。

有了这两次赚钱的经验，林女士经不住分析师的诱惑，转眼又充值了3万元，没想到却血本无归。 分析师安慰林女士，说她最近倒霉，拉她进QQ群交流。 但奇怪的是，群里其他投资人全都跟着分析师赚钱，频频挂单。 只有林女士一直在赔钱。 书。 直到事发后，林女士才恍然大悟，原来这些贴单赚钱的人其实都是“托人”。

有几次，林女士赚钱后想要提现，都被平台阻止了。 分析师劝她不要套现：“我今天运气不错，继续投资，肯定能把之前的亏损赚回来，要有信心。” 林女士也想把失去的钱赢回来。 抱着这样的心态，她一共投入了8万多元。 元，最后却全是亏本。

人为设定盈亏比，客户永远赔钱

2018年2月，林女士感到被骗后，向公安机关报案。 公安机关侦查发现这是一个团伙作案，先后将林某等犯罪嫌疑人抓获。

据犯罪嫌疑人供述，该投资平台实际上并不与市场接轨，客户投入的资金完全由林某等人控制。 他们不根据市场走势来判断客户的盈亏，而是人为设定平台参数和盈亏比，控制产品走势的涨跌来判断客户的盈亏。 可能性越大。 为了吸引客户继续投入资金，林某等人起初让客户小赚一笔，但最后都以亏损告终。

经查，犯罪嫌疑人程某及其团队成员还开发了线下代理，让代理发布虚假盈利截图吸引客户投入资金，帮助代理控制后台盈亏，骗取客户资金. 随后，刘探员、王探员等人相继落网。 截至目前，该案共有11名受害人，涉案金额39万余元，部分受害人下落不明。

检察机关提醒，不要轻易相信低风险、高回报的投资产品，不要盲目相信“内幕消息”和“权威发布”，尤其不要随意加入未经核实的投资理财团伙。 在群内发布的期货、股票、外汇等交易平台的广告、分析师保证盈利不亏本的指令等，往往是电信诈骗分子设计的圈套。

蔡俊杰方方