电信诈骗团伙落网洗钱产业链曝光：涉案数百万美元与该虚拟货币有关

封面新闻记者宋晓实习生李崇恒

近年来电信诈骗事件频发，但诈骗资金转移背后的黑灰色产业链是如何运作的？

8月11日洗usdt币，记者从成都市高新区人民法院获悉，网络洗钱产业链的基本结构。 将101万余元电信诈骗资金合法化并从中赚取佣金。 法院认定，郑玉龙、王欢、方云以包庇、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年半至四年半，并处罚金8000元至10000元不等。

逾百万元的“合法化”过程

2020年12月8日至12月26日，在“郑平”（身份不明，在逃）的安排下，郑玉龙、王欢、方云、张世玉、高琪、孔蔚来、张薇薇等人在在明知收受和转移的资金是他人犯罪所得财物的情况下，使用可以随时彻底删除聊天记录的蝙蝠聊天软件进行沟通，分工合作，开展洗钱工作。

郑玉龙提供其名下的中国民生银行账户、中行账户、建行账户接收受害人的被骗资金； 王欢利用郑玉龙的手机银行账户将受害人的被骗资金转入郑玉龙的浙江网商银行账户，再从浙江网商银行账户转入郑玉龙的平安银行账户；

张世玉、高琪放行bat群币商零售银行账户，方云将币商零售账户银行账户转发给王欢，王欢将转入郑玉龙平安银行账户的资金转至币商针对零售银行账户，张世玉、高琪安排币商孔蔚来、张薇薇等人将收到的资金购买成等值的USDT币，并将USDT币转入方云郑玉龙提供的收币地址。 , 被他人兑换成虚拟货币。 随后，郑玉龙按照约定将佣金收入转给了王欢、方云等人。

2020年12月19日，郑玉龙、王欢、方云等人采用上述方式向马某等15名电信诈骗受害人收取、转移被骗资金101万余元。

环环相扣的洗钱产业链是如何运作的？

电信诈骗资金黑灰色产业链呈现产业化程度高、分工精细、反侦察程度高等特点。

记者了解到，整个过程是这样的：从资金流向的主体，有资金端（也叫物质端）、头部（开银行卡的人）和货币端（也称为货币交易商）。 这些黑色和灰色的资金最终会由币方兑换成USDT虚拟货币计量单位，然后返回到资金方，资金方再将虚拟币换成资金。 资金是一个闭环，最终问题资金变成正常资金。

在这种情况下，郑玉龙就是材料方的中间人。 他会把材料方、操作员和组长联系起来，然后材料方把钱打到组长张世玉介绍的指定总账户，然后操作员王欢用银行的负责人。 操作卡，材料方转入仁投银行卡的资金转入仁投浙江网商银行卡，再由浙江网商银行将资金转回仁投另一张卡。

之后币方中介方云联系素材方中介获取素材方收币地址发送给币方，将币方指定账户发送给运营商王欢，又将网商银行转账一次的钱寄了出去。 到指定账户。 发币方收到钱后，会将虚拟货币发送到素材方提供的收币地址，这样素材方就可以直接用发币方给的虚拟货币套现。

整个过程形成一个资金闭环，从支线到头部，从头部到网商银行，再从头部到货币，最后货币回到支线。 洗钱了。

最终，法院以包庇、隐瞒犯罪所得罪判处郑玉龙、王欢、方云三人。 判处郑玉龙有期徒刑四年半洗usdt币，并处罚金人民币一万元； 判处王欢有期徒刑四年半，并处罚金人民币一万元； 方云被判处有期徒刑三年半，并处罚金人民币8万元。 几千美元。 郑玉龙、王欢、方云的违法所得被追缴没收。