CSW 博客 转移证据

比特币区块链是不可更改的审计线索，但这并不意味着资产不能被没收，或者非法图像和材料不能被过滤。 不可变不是不可转移的。 不可变对象是不随时间改变的对象。 一旦区块足够深，比特币或任何区块链中的任何交易都无法被篡改。 该场景类似于在帐户系统上运行的一次写入多次读取 (WORM) 格式的 Oracle 数据库。 美国所有的上市公司都使用这个系统。 这种类型的系统不会阻止错误被纠正； 它只是要求错误必须被标记和追踪。

你不能从比特币中删除一条记录，但像所有基于代码的系统一样，你可以轻松地进行更改。 比特币背后的哲学是公开记录这种变化。

国际法规定赎回资金和没收犯罪资产。 比特币并没有消除没收资产的能力，但它确实需要一定程度的国际合作。 全球冻结令和随后的资产扣押将需要在多个司法管辖区采取执法行动。 当然，执行这样的命令和动作的条件很多，所以种类有限。 每一个试图践踏公民权利的小政府都不可能用比特币来没收公民资产。 如果是在多个司法管辖区都认为是十恶不赦的罪行，比如大规模贩毒、走私人口、大规模洗钱等，我们就会看到多个司法管辖区同时采取行动的情况。

政府将保留没收货物和分配财产的权利和特权。 比特币、任何区块链或加密货币都无法改变这一点。 如果你不相信，那你就生活在童话世界里。 民主共和国需要透明度才能保持健康和繁荣。 这就是比特币的意义所在。 每当财产在一个司法管辖区内被没收时，都会记录下来。 这种情况不是任何极权政府愿意看到的，这是自由社会所需要的。 在纳粹德国和斯大林主义的俄罗斯，记录被保存在人们接触不到的地方，政府不允许人们知道有多少财产被没收，有多少人被转移或监禁比特币不可篡改，并且不允许人们看到任何反映当下的恐怖综合信息。

将钱藏在政府征税能力之外只会伤害社会上最贫穷的人。 富有的商人和腐败的政客之流在黑暗中茁壮成长。 有多种合法的避税方式，但它们都是基于隐私而不是匿名的。 遭受匿名之苦的不是富人，也不是腐败者，而是处于底层的人。 在一个很少有人能保持匿名的社会——如果没有强大的外部控制，任何加密货币都不可能保持真正的匿名——受益最多的人是那些参与犯罪和腐败的人。

我们都不喜欢税收。 但你不能通过逃避来对抗它，这样做只会导致更重的税收、更多的复杂性和更大的政府。 而一个简单的税制应该是透明的，每个人都纳税，然后人们就可以看到发生了什么，并讨论收益和成本。

法院是最终的分布式系统。 普通法司法系统中的律师、法官和律师团体创造了一种真正分布式和去中心化的决策方法。 诚然，决策可能不会如您所愿，但这是所有系统的本质。 唯一能保证你可以为所欲为的系统是一个你充当独裁者的中心化系统。

当政府、法院或个人使用比特币系统时，信息无法从区块链中删除。 比特币记录了所有的变化。 例如，如果政府想从毒贩或其他不法分子手中追回比特币核心（Bitcoin Core，简称BTC），甚至没收BTC，就没有任何困难。 只要法院发出命令，其他各个司法管辖区的执法部门就会执行该命令，届时矿工将执行该规则。

只有矿工才是比特币网络中的节点。 其重要性如比特币白皮书所述：

任何想要的规则和激励都可以通过这种共识机制来执行。

更改记录无法从区块链中删除； 记录 UTXO 的任何更改。 因此，UTXO 被分配的信息将是众所周知的。 任何人都可以看到实际分配。 冻结令的实施可能相对隐秘。 多个法院可以同时发布保密令，根据先进先出 (FIFO) 法冻结任何比特币。 矿工和交易所将被要求阻止和拒绝特定的比特币地址或密钥。 这只是一个临时措施。 但是，此类操作不需要记录在比特币区块链上。 所有这些行动当然最好在公开场合进行，鉴于比特币的国际性质，法院冻结资产的命令很有可能会泄露出去。 几乎不可能不着痕迹地向数百方下达命令。

交易所和钱包供应商

无论是Blockchain.com、Bitcoin.com、Coinbase、Kraken、OKEx、BitGo，还是比特币圈和加密货币圈的众多在线服务商，首先要注意的是，如果有上述任何类型的钱包服务试图违抗有效冻结令的交易员、交易所或替代服务提供商将被视为犯罪。 首先你会被藐视法庭，然后你的资产会被没收，最后你会因为你的犯罪行为而被停职。 提供比特币交易服务的机构可以在司法管辖区的有效冻结令生效后几分钟内关闭。 如果该机构的管理人员违抗命令，他们就会成为罪犯。

没有基础设施，比特币和任何其他加密货币都会失去所有价值。 为了有用，通过区块链进行的交易需要能够在未来进行交换而不用担心被没收。 他们需要遵守与货币有关的法律。 如果做不到这一点，它们将失去所有价值。

货币追溯遵循先进先出规则。 比特币区块链是可追溯的，它提供了某个时间点之后所有交易的记录。 因此，如果法院向公众发出冻结令，则相应比特币的所有后续交易都将被纳入冻结令范围。 任何混币交易，甚至涉及任何有能力判断被冻结资产性质的人的交易，都将被纳入冻结令范围。 比特币是一种技术解决方案，可以轻松执行订单。

我在 2010 年做了一个非常早的初步尝试来实现一个警报键，这将允许个人和矿工立即被告知可能影响他们的事件； 不幸的是，密钥只属于我，后来对于一些开发人员来说，这种中心化的性质是有问题的，允许攻击激增。 以比特币当时的价值来看，风险并不大。 但随着比特币价值大幅增长，风险也相应发生变化。

未来，政府将能够使用自己的密钥发出警报，允许个人监控区块链上的数据——确保记录任何企图滥用的行为。 能够收回是金钱的一个重要方面。 为了使比特币合法并在现实世界中发挥作用，它需要开始处理与反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 相关的法律问题。 比特币要在现实世界中发挥作用、可用、成长并成为一个可以跨行业使用的系统，就必须接受政府干预。

值得注意的是，比特币从来都不是为了违法或攻击政府而设计的。 透明的交易系统不可能有利于犯罪分子。 不幸的是，犯罪分子总是会发现他们利用的知识漏洞来助长他们的滥用行为。 随着时间的推移，政府和监管机构已经开始了解即使是最复杂的系统。 比特币现在已经进入了这样一个阶段。 任何区块链都受货币兑换法的约束。 比特币不是匿名的，任何区块链都不可能是匿名的。 这与基于区块链的系统的工作方式本质上是对立的； 区块链提供透明度，而透明与黑暗是不相容的。

最终，我们会发现不遵守反洗钱（AML）法规和各种新法规，例如欧盟第五版反洗钱指令（MLD5）的交易所和托管运营商将不复存在。

验证节点是Sybil系统

比特币中没有验证节点。 比特币可以通过 SPV 进行扩展，但即使在 BTC 信徒所称的完整验证节点中，也只有矿工才是重要的。 特别是，节点旨在防止 S-witch 系统。 比特币是一个工作量证明系统。 节点在白皮书中用六个点来定义。 任何不满足这六点的系统都不是比特币节点。 因此，任何 Raspberry Pi 系统都只是自我暗示。 您的 Raspberry Pi 永远不会成为工作量证明系统，根据定义，此类系统是 Sybil 系统。

好吧，也许你认为你可以通过分叉来规避法院命令。 但是矿工不会跟随你的链。 任何试图跟随你的新链的矿工都是藐视法庭。 挖矿节点运营商由一家投入巨资的公司打造。 即使是矿池运营商也必须投资系统和网络。 这些运营商很容易找到，如果他们选择继续违反规则进行挖矿，就会有人提醒他们。 法律是规则的子集，矿工的存在是为了执行而不是制定规则。 包括比特币在内的货币系统的规则之一是实施反洗钱 (AML) 控制。

现在你可以想象，你的朋友是否喜欢政府采取的某种行动并不重要。 也许您不同意法庭命令。 很不幸，但这就是现实世界。 无论您想使用比特币核心 (BTC)、以太坊 (ETH) 还是其他模仿比特币 (BSV) 的区块链系统，您都必须遵守与货币相关的法律。

假设你不同意其他 50,000 个节点（比特币上没有 50,000 个节点；真正的节点是挖矿节点，实际上 BTC 上总共只有不到 20 个节点，ETH 上更少）。 原来你也在做无用功：挖矿就是在比特币网络上形成共识的过程。 它涉及一种工作量证明算法，在这种算法中，没有人关心与它无关的个人的异议。

你有两个选择：

你要么投入巨额资金，我们说的是数十亿美元，来分叉一个新的比特币（就像 BTC 和 BCH 发生的那样），要么选择服从法院命令（这样就不会分叉），或者成为一个试图违抗合法命令的暴民。 如果你试图违法，任何交易所或钱包提供商都不能合法地与你做生意。 您将无法将价值转移给他人，无法将其兑换成法定货币，也无法转移资金来购买商品和服务。 基本上，你已经是一个孤立的犯罪实体。 也就是说，您的资产将被没收。 当你的资产被没收时，你就不能再继续挖矿了。

接受命令，然后抱怨和抱怨。

比特币并非旨在成为一种非法的货币体系。 我花了十多年的时间来确保它不会遇到 DigiCash 在 eCash、e-gold 和 90 年代存在的无数其他系统中遇到的问题。 特别是，工作量证明旨在确保系统始终有多个相互竞争的实体来保护他们的投资。 矿工不在政治体系中投票。 矿工执行规则，规则包括法律。 你可能对此不屑一顾，或者认为区块链应该与众不同，但这并不重要。 其实和抱怨“水湿了”是一样的。 区块链和比特币旨在在法律框架内运作并提供透明度，保护大多数人免受犯罪分子的侵害。

比特币最大的进步和成就就是创造了这样一个系统：一旦扩容成功，就不能匿名； 一旦扩张成功，就不能在收缩的情况下继续运作。 一个区块链系统不可能有价值，有交易，同时又能把人们从货币相关法律中解放出来。 无法创建这样的系统。

闪电网络

闪电网络不是比特币的上层网络。 上层网络可以用脚本和交易来实现。 闪电网络是一种寄生外部协议。 尽管如此，将法律应用于闪电网络仍然很容易：反洗钱 (AML) 规则仍然适用于先进先出 (FIFO) 的原则。 政府扣押、冻结令和其他法律行动很容易关闭支付渠道及其所有附属机构。 如果一个恶意行为者试图在区块链之外做某事，使用闪电网络只会让你付出代价。 你看，闪电网络不是关于隐私的，而是关于丢弃交易记录的。 闪电网络存在的唯一理由是它赋予了犯罪分子和其他寻求匿名而不是隐私的人权力，但没有区块链会允许这种情况发生。

支付渠道是可以存在的比特币不可篡改，但是支付渠道和闪电网络的运作方式的区别在于参与交易的人是否为人所知，以及价值转移是否在链上结算。 闪电网络是为中介机构和第三方建立的，允许他们进行一系列交易而不留下任何记录。 换句话说：以不透明的方式秘密转移资金。

我们可以将 Alice 和 Bob 作为一系列闪电网络交易链结算的两端。 在闪电网络中，Alice 与 Mallory 交易，Mallory 与 Charlie 交易，然后 Charlie 与 Bob 交易。 最后，闪电通道被关闭。 如果 Mallory 恰好是人口走私者，她一直在使用闪电通道重新分配资金。 不幸的是，Alice 和 Bob 刚刚参与了教唆他人协助洗钱的活动。 根据现行的货币相关规定，Alice 和 Bob 的资产都可能被没收。 所以，他们遇到了闪电网络失败的非技术原因，Alice 和 Bob 对此无能为力。 他们需要保留所有交易的记录，而闪电网络无法做到这一点。

计算机欺诈和滥用法

今天文章的最后一部分向读者介绍了《计算机欺诈和滥用法》。 在英国，我们有自己的 CFAA 版本，但美国法案更为人所知。

比特币交易是信息。 请记住，所有节点都是矿工，根据定义，他们都参与州际或国际贸易和通信。 根据定义，节点也是受保护的计算机。 使用节点故意绕过系统规则——广播或接收来自受冻结命令限制的个人或地址的交易——将被视为蓄意试图获取对受保护计算机的访问权以牟利。 这些规定将允许任何因这种情况而遭受分叉损失的个人提起民事诉讼要求赔偿，甚至为每个使用节点寻求违抗有效法院命令的违规者寻求禁令救济。

此类行动将不仅限于美国境内的个人。 它将允许对世界任何地方的节点运营商采取行动。 类似的法律适用于整个欧洲和中国。

最终结果很明显：比特币或任何其他区块链都不能使个人凌驾于法律之上。 但这些对个人的限制也受到以下事实的约束：存在透明度，执行的命令必须得到国际认可，并且不存在统一的全球政府。 各国政府在很多事情上意见不一。 在许多情况下，政府将无法在其管辖范围之外行事。 任何政府都可以在其管辖范围内限制交易和执行冻结令。 在比特币上，以这种范围有限的法定货币为目标的国际组织是无效的，因为人们可以将资产转移到新地址，除非他们将比特币存放在由法定货币直接控制的本地钱包中。

这就是比特币的真正魅力。 比特币可以震慑恶性犯罪，没收以比特币在世界任何地方转移的资金，但它也束缚了流氓政府的手脚。 即使是依法采取的行动，也会透明地记录在区块链上。 你可能会说，“这不是我的比特币”，但事实上，你没有发言权。 如果你不喜欢民主国家的法律，你可以投票甚至竞选议会议员。 如果你不喜欢民主的运作方式，那就努力改变它。