央行计划将比特币交易所纳入反洗钱法范围

央行打算将比特币交易所纳入反洗钱法的范围。据华尔街日报最新消息，中国人民银行计划发布规则草案，将比特币交易所纳入《反洗钱法》的监管之下。草案指出，央行将负责处理比特币交易所违规行为，比特币交易平台需要完善自身建设，在运营过程中收集客户信息确认身份，建立可疑交易举报制度。

对于此事，全国人大代表、中国人民银行工商管理部部长周学东近日在接受媒体采访时表示，2013年央行有反- 有人提出洗钱比特币 反洗钱，但实施并不理想。例如，客户实名制未履行“了解你的客户（KYC）”义务。 2013年，央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，规定交易平台应识别用户身份，要求用户实名登记，登记姓名、身份证号等信息。

据周学东介绍，反洗钱的重点将包括开户识别、资金来源、资金流向、异常交易等。在监控币和资金去向时，可以借鉴区块链技术比特币 反洗钱，将交易机构的交易数据同步到监管部门，作为监管的依据。从这些数据中还可以发现一些洗钱信息和异常交易。

回想起来，央行对比特币交易的监管正在逐步收紧。据雷锋网（公众号：雷锋网）此前报道，2017年1月上旬，中国人民银行北京、上海等分行会同地方金融监管部门继续开展- 对北京、上海等地主要比特币交易平台进行现场检查。随后，央行进一步进入比特币交易所实施一定的检查限制。检查发现，部分交易平台存在非法开展融资、货币融资业务等风险，反洗钱内控体系不健全。

2月9日，部分交易平台宣布全面升级反洗钱系统，限制提币。 3月8日，多家交易平台陆续发布《关于延长比特币违法行为防范工作的通知》，表明该系统按照监管部门的要求进行开发升级，同时，会同行业单位制定自律制度。

周学东表示，监管部门的现场检查仍在进行中。很明确的是，今年各方面监管只会加强，不会放松。